公告日期：2025-12-17

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-077
上海新致软件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,560,532

普通股股东所持有表决权数量 87,560,532

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.6401

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.6401

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,611,590 股，该等回购股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 85,878,096 98.0785 1,623,635 1.8543 58,801 0.0672

2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 85,878,096 98.0785 1,615,635 1.8451 66,801 0.0764

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 85,878,096 98.0785 1,615,635 1.8451 66,801 0.0764
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 85,878,096 98.0785 1,615,635 1.8451 66,801 0.0764

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股
东代理人所持表决权的 2/3 以上……
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