公告日期：2026-04-29

上海新致软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告-王钢

本人王钢作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

王钢，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，曾任哈尔滨工业大学信息与通信工程学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事；2015 年 7 月至今任哈尔
滨航欣通信股份有限公司监事；2019 年 10 月至 2026 年 1 月担任本公司独立董
事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在2025年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东大会情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 13 次董事会会议，作为公司独
立董事，本人任职期间出席会议的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会会 出席股东大会
会议次数 会会议次数 会会议次数 议次数 会议次数

13 13 0 0 3

2025 年度，作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席了公司股东大会、董事会，听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告，认真履行独立董事职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。2025年，本人参加独立董事专门会议三次，就公司关联交易、确认公司是否存在同业竞争的避免同业竞争措施有效性以及关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期等事项进行讨论，并同意相关议案提交董事会审议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度任职期间，本人任公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会委员，亲自出席提名委员会会议 1次、战略委员会会议 1 次。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人会同其他独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行多
次沟通，与会计师事务所就各项定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，对提交董事会审议的资料认真研读，并利用专业知识做出独立、公正的判断。本人在发表意见时，不受公司及主要股东的影响，以切……
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