公告日期：2026-04-29

上海新致软件股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案 评价报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）为切实践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资
者利益，公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方
案》（以下简称“行动方案”），并于 2025年 8月披露了《关于公司 2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资者回报以及公司经营成效、研发进展、公司治理等方面取得积极成效。

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行社会责任，现对 2025 年度的行动方案实施情况做出总结，并在此基础上制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。

一、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司一直以来高度重视投资者的投资回报，切实维护全体投资者的利益。
截至 2025 年初，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,223,181 股，占公司总股本的比例为 1.9692%。回购成交的最
高价为 14.39 元/股，最低价为 9.85 元/股，支付的资金 总额为人民币
61,713,799.81 元（不含交易费用），彰显了企业长期投资的价值。基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维护投资者利益、增强市场信心，为促进公司价值理性回归，结合公司整体战略规划、股权激励规模，2025 年 2 月6 日，公司完成股份注销 2,611,591 股，有效提升每股收益，以实际行动为投资者带来回报。

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，高度重视对股东的长期的、合理的投资回报，优先采用现金分红方式进行利润分配，积极回报投资者。为了加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，董事会提出
《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》并获得2024
年年度股东大会批准，顺利于 2025 年 12 月完成 2025 年前三季度利润分配的现
金红利派发工作，向全体股东派发现金红利共计人民币 9,110,005.38 元（含税），
占 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 29.37%。凸显了公司持续回报投
资者的理念。

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。
董事会提出在 2026 年 1 至 3 季度能维持盈利的情况下，由董事会根据公司
的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润 30%的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定的期限内实施。该议案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长

公司于2024年10月9日披露了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告，公司成立的专项工作组在董事会的推进下积极推进申报工作。2025年公司向上海证券交易所提交了关于 2024年度向特定对象发行 A股股票申
请，并于 2025年 6 月 13 日获得上海证券交易所的受理。2025 年 8月 14日收到
了上海证券交易所出具的《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：“公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求”。

2026 年 4 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软
件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟全额认购公司本次向特定对象发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保持公司经营控制权，有利于保障公司经营持续稳定健康地发展。

公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，并且将扣除发行费用后募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，一方面有助满足公司未来业务发……
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