公告日期：2025-04-29

上海司南导航技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事邹桂如女士、独立董事周志峰先生、独立董事韩文花女士。主任委员由具有会计专业资格的邹桂如女士担任，审计委员会全体成员均具备能够胜任审
计委员会工作职责的专业知识和行业经验。公司在 2024 年 5 月 20 日进行董事
会换届，换届后，第四届董事会审计委员会成员仍为独立董事邹桂如女士（主任委员）、独立董事周志峰先生、独立董事韩文花女士。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了十次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

时间 会议名称 会议事项

2024 年 1 2024 年审计委员会 2023年度审计，会计师事务所入场沟通

月 8 日 第二次会议

会议审议通过以下议案：

2024 年 2 2024 年审计委员会

月 4 日 第一次会议 1、《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》

2023 年 3 2024 年审计委员会 2023 年年度报告审计过程沟通，审计中重
月 22 日 第三次会议 大注意事项及处理方法

会议审议通过以下议案：

1、《2023 年年度报告及年度报告摘
要》；

2、《董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告》；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议
案》；

4、《关于 2024 年度财务预算报告的议
案》；

2024 年 4 2024 年审计委员会

月 23 日 第四次会议 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》；

6、《关于<审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告>的议案》；

7、《关于公司 2024 年度日常性关联交易
预计的议案》；

8、《2023 年度权益分派预案》；

9、《2024 年第一季度报告》；

10、《2023 年审计工作总结及 2024 年度
审计工作计划》。

会议审议通过以下议案：

2024 年 5 2024 年审计委员会

月 10 日 第五次会议 1、《2024年第一季度审计工作总结》；
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