公告日期：2025-04-29

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-021
上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四
届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025
年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

2024 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性自查情况》。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登……
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