公告日期：2026-04-28

上海司南导航技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（邹桂如）

我作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，独立履行职责，依法合规行使独立董事权利，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邹桂如，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992 年 8月至 2004 年 5月，任跃进汽
车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会计；2004 年 6 月至 2005 年 4月，任
北京国电苏源信息技术有限公司会计与咨询；2005 年 5 月至 2009 年 10 月，任
南京金东康信息技术有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任江苏
日月会计师事务所项目经理；2011 年 7 月至 2020 年 12 月，任苏亚金诚会计师
事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2021 年 1 月至 2024 年 10 月，任中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、审计四部负责人；2024年 11月，任南京德临会计师事务所（普通合伙）合伙人。2020年 12月至今，任上海司南导航技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年，公司共召开9次董事会、4次股东会。作为公司独立董事，本人亲自出席了公司 2025 年度召开的所有董事会及股东会会议，不存在缺席和委托其他董事出席相关会议的情况。具体参会情况如下表：

出席董事会情况

出席股东会
本年应参加董事 亲自参加 委托参加 是否连续两次未 次数

缺席次数

会次数 次数 次数 亲自出席

9 9 0 0 否 4

本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业优势，在会前认真审阅会议议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策和促进公司健康发展发挥了积极作用。我认为，公司 2025 年度股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2025年度公司董事会各项应参加表决的议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，我作为审计委员会主任委员，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，召集或出席相关会议，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行职责，认真研讨会议文件，为公司科学决策提供专业意见和咨询。2025 年度，本人出席相关会议的情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

第四届董事会审计委员会 6 6

独立董事专门会议 2 2

（三）对公司进行考察调研及现场工作情况

……
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