公告日期：2026-04-28

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-006
上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知和材料于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，
本次会议于 2026 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人），全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

2025 年度，公司总裁依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真组织实施董事会决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（六）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事周志峰、韩文花、邹
桂如回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过……
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