公告日期：2026-04-28

上海司南导航技术股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
关于上海司南导航技术股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA90351号
上海司南导航技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

司南导航董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市

上海司南导航技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1050 号《关于同意上海司南卫星导航技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（2024 年 6 月更名为上海司南导航技术股份有限公司）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 15,540,000 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为 50.50 元/股，募集资金总额为 784,770,000.00 元，扣除不含税承销和
保荐费 68,629,300.00 元后，实际收到募集资金 716,140,700.00 元。实际收到的募集资金已于
2023 年 8 月 9 日划至公司募集资金专户。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZA90785 号验资报告。
(二) 募集资金使用情况
1、 以前年度使用金额

单位：人民币元

1、募集资金到账金额 716,140,700.00

2、以前年度募集资金已使用情况

加：利息及理财收入扣除手续费净额 13,495,171.61

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 54,759,700.00

减：直接投入募投项目 109,084,049.47

减：支付发行费用 19,094,339.65

减：补流资金使用 ……
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