公告日期：2026-04-28

上海司南导航技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周志峰）

我作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，秉持独立、客观、审慎的原则勤勉履职，积极行使独立董事权利，持续追踪公司生产经营与发展动态，按时出席各类会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业优势与独立性作用，切实维护公司整体利益及社会公众股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周志峰，男，1976年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，教授。2007 年 11 月至 2012 年 10 月，任上海工程技术大学讲师、
副教授；2012 年 10 月至 2013 年 9 月，任上海飞机客户服务有限公司适航管理
部挂职副部长；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任香港中文大学机械自动化与工
程学系访问学者；2014 年 10 月至今，历任上海工程技术大学副教授、教授。2020 年 12 月至今，任上海司南导航技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年，公司共召开9次董事会、4次股东会。作为公司独立董事，本人亲

出席董事会情况

出席股东会

本年应参加董事 亲自参加 委托参加 是否连续两次未 次数

缺席次数

会次数 次数 次数 亲自出席

9 9 0 0 否 4

履职过程中，我始终以审慎负责的态度，充分发挥自身专业优势，会前细致审阅会议议案及配套材料，主动与经营管理层沟通核实关键信息；会上积极参与议题研讨，针对重大决策事项提出合理化建议，助力董事会科学决策。经核查，公司 2025 年度股东会、董事会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策均履行了完整审议流程，未损害全体股东尤其是中小股东利益。因此，我对本年度董事会所有表决议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，我作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格遵照《公司章程》及各专门委员会工作细则，召集或出席相关会议，以勤勉尽责的态度履行职责。其中，作为薪酬与考核委员会主任委员，重点牵头搭建科学合理的薪酬考核体系，统筹推进董事、高级管理人员薪酬方案的制定与考核执行监督工作，保障薪酬激励的公平性与有效性；同时积极参与审计、提名相关委员会议题审议，为公司规范治理提供专业支撑。2025 年度，本人出席相关会议的情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

第四届董事会薪酬与考核委员会 3 3

第四届董事会审计委员会 6 6

第四届董事会提名委员会 4 4

独立董事专门会议 2 2

（三）对公司进行考察调研及现场工作情况

2025 年度，我通过现场调研、会议研讨、电话沟通、视频会议等多种形式，持续关注……
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