公告日期：2026-04-28

上海司南导航技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海 司南导航技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，上海 司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025年度 履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

依据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会委员包 括独立董事邹桂如女士、独立董事周志峰先生、独立董事韩文花女士及董事王 昌先生；其中，委员王昌先生系经2025年 8月18日召开的第四届董事会第十三 次会议审议增选。审计委员会主任委员（召集人）由具备会计专业资格的邹桂 如女士担任，全体成员均拥有胜任审计委员会工作职责所需的专业知识与行业 经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，审 计委员会共召开了六次会议，全体委员亲自出席了相关会议。具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议事项

会议审议通过以下议案：

1.《关于聘任财务负责人的议案》

2025 年 1 月 第四届董事会审计委员会 2.《2024年第四季度内部审计工作总结及 2025年第一
15 日 2025 年第一次会议 季度工作计划》

3.《2024 年年度内审工作报告》

4.《2025 年年度内审工作计划》

5.《关于与会计师事务所 2024 年年度审计工作沟通》

2025 年 3 月 第四届董事会审计委员会 会议审议通过以下议案：

28 日 2025 年第二次会议 1.《2024 年年度审计情况沟通》

会议审议通过以下议案：

1.《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

3.《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2025 年 4 月 第四届董事会审计委员会 5.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

28 日 2025 年第三次会议 6.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》

7.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
8.《关于 2024 年度公司计提资产减值准备的议案》
9.《2025 年第一季度报告》

10.《2025 年第一季度内部审计工作总结及第二季度
工作计划》

会议审议通过以下议案：

1.《关于 2025 ……
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