公告日期：2026-04-28

上海司南导航技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（韩文花）

我作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，独立履行职责，依法合规行使独立董事权利，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

韩文花，女，1976年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2006年 10月至今，在上海电力大学从事教学及科研等
工作，其中，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在美国新泽西理工大学访学。主攻无
损检测、信号处理、智能优化及其在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点
科技攻关项目，发表学术论文 50 余篇，SCI 检索 11 篇，EI 检索 40 余篇，授权
专利 10 余项，IEEE Transactions on Magnetics、IEEE Transactions on SMC 等的
特约审稿人。2020年 12月至今，任上海司南导航技术股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

2025年，公司共召开9次董事会、4次股东会。作为公司独立董事，本人亲自出席了公司 2025 年度召开的所有董事会及股东会会议，不存在缺席和委托其他董事出席相关会议的情况。具体参会情况如下表：

出席董事会情况

出席股东会

本年应参加董事 亲自参加 委托参加 是否连续两次未 次数

缺席次数

会次数 次数 次数 亲自出席

9 9 0 0 否 4

履职过程中，我始终以审慎负责的态度，充分发挥自身专业优势，会前细致审阅会议议案及配套材料，主动与经营管理层沟通核实关键信息；会上积极参与议题研讨，针对重大决策事项提出合理化建议，助力董事会科学决策。经核查，公司 2025 年度股东会、董事会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策均履行了完整审议流程，未损害全体股东尤其是中小股东利益。因此，我对本年度董事会所有表决议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，我作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格遵循《公司章程》及各专门委员会工作细则，召集或出席相关会议，以勤勉尽责的态度履职尽责。其中，作为提名委员会主任委员，重点牵头推进董事、高级管理人员的提名与资格审查工作，保障公司核心管理团队建设的规范性与专业性；同时积极参与审计、薪酬与考核相关委员会议题审议，为公司治理提供专业支撑。2025 年度，本人出席相关会议的情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

第四届董事会提名委员会 4 4

第四届董事会审计委员会 6 6

第四届董事会薪酬与考核委员会 3 3

独立董事专门会议 ……
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