公告日期：2026-04-28

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-010
上海司南导航技术股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南导航
技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务需
求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不
影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成
对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司预计的 2026 年度各项关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为650.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。

本次事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

占同 本年年初至 本次预计金
关联交易类 本次预 类业 2026 年 3 月 上年实 占 同 类 额与上年实
别 关联人 计金额 务比 31 日与关联 际发生 业 务 比 际发生金额
例 人累计已发生 金额 例（％） 差异较大的
（%） 的交易金额 原因

向关联方承 司南租 650.00 66.67 119.62 517.96 61.72 不适用
租房屋、支 赁

付水电及物 小计 不适用
业费 650.00 66.67 119.62 517.96 61.72

合计 / 650.00 / 119.62 517.96 / 不适用

注：本年年初至 2026 年 3 月 31 日关联交易金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

上年（前 上年（前 预计金额与
关联交易类别 关联人 次）预计 次）实际 实际发生金
金额 发生金额 额差异较大
的原因

向关联方承租房屋、支付 司南租赁 ……
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