公告日期：2025-05-29

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-045
上海新相微电子股份有限公司

关于公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存
储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集
资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金
已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 29
日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募投项目的基本情况

根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于
2023 年 6 月 27 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-003）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-025）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-056），公司调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集资金投资项 实施单位 投资总额 原拟投入募 调整后拟投
号 目 集资金 入募集资金

合肥 AMOLED 显示 合肥宏芯达微电子有

1 驱动芯片研发及 限公司、上海新相微 49,291.30 49,291.30 49,000.00
产业化项目 电子股份有限公司

合肥显示驱动芯 合肥宏芯达微电子有

2 片测试生产线建 限公司、上海新相微 25,960.00 25,960.00 12,657.46
设项目 电子股份有限公司

上海先进显示芯 上海新相微电子股份

3 片研发中心建设 有限公司 36,651.40 36,651.40 30,000.00
项目

4 补充流动资金 - 40,000.00 40,000.00 0.00

合计 - 151,902.70 151,902.70 91,657.46

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2025 年 4 月 26 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微 2024 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金
项目累计投入 202,112,501.63 元。

三、 本次募集资金专项账户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管
协议》的签署情况

为确保募集资金规范管理和使用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户，并与银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《……
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