公告日期：2025-05-30

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-046
上海新相微电子股份有限公司

关于公司取消监事会并修订《公司章程》、制定和修
订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召
开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度。鉴于以上情况，同时，为进一步提升公司的规范运作水平，公司拟对《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。主要内容修订情况对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海新相微电子股份有 第一条 为维护上海新相微电子股份有限公

限公司（以下简称“公司”）、股东和债 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权权人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公下简称“《公司法》”）、《中华人民共 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所和《上海证券交易所科创板股票上市规 科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 股票上市规则》”）、中国证券监督管理委员中国证券监督管理委员会（以下简称“中 会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》 公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。
及其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生
及变更方式按照本章程相关规定执行。

董事长辞任视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以
股东以其认购的股份为限对公司承担责 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其任，公司以其全部资产对公司的债务承担 全部财产对公司的债务承担责任。
责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东与股东之间权利义务关系的具有法律 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，约束力的文件，对公司、股东、董事、监 ……
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