公告日期：2025-05-30

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-048
上海新相微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》 √

7 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √

11 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

12 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √

13 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 √

14 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

15 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议和
第二届监事会第七次会议审议通过，其余议案已经公司于 2025 年 5 月 29 日召
开的第二届董事会第八次会议审议通过。具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日、
2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。