公告日期：2025-08-09

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-057
上海新相微电子股份有限公司

关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2025年 8 月 8 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易，授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜，现就有关情况公告如下：
一、重大资产重组事项基本情况

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称“爱协生”或“标的公司”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据未经审计的财务数据，本次交易预计将可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

二、公司在推进本次交易事项期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作。公司严格依照规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在《上海新相微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告中，对本次交易
事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次交易的主要历程如下：
经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：新相微，证券代码：
688593）自 2025 年 3 月 3 日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 3 月
4 日、2025 年 3 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相
微关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-012）、《新相微关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-014）。

2025 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
<上海新相微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 15 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 14 日、2025 年 6 月 13 日、2025 年 7 月 12
日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-023、2025-043、2025-050、2025-054）。

2025 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终
止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向投资者提示了本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。

三、终止本次交易事项原因

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。由于交易相关方未能就本次交易的最终方案达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究和交易相关方协商，拟终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。

四、终止本次交易的决策程序

2025 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终
止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易，授权……
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