公告日期：2025-11-05

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-077
上海新相微电子股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 11 月 20 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688593 新相微 2025/11/14

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

上海新相微电子股份有限公司于 2025 年 11 月 4 日披露了《新相微关于召开
2025 年第一次临时股东会的通知》，在原议案基础上，现补充《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，其余议案保持不变。

三、 除了上述补充事项外，于2025 年 11 月 4 日公告的原股东会通知其他事
项不变。
四、 补充后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日

至2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √

2 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

4 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法>的议案》

5 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 √

年限制性股票激励计划有关事项的议案》

6 《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永 √

久补充流动资金的议案》

上海新相微电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

上海新相微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 20 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于对外投资暨关联交易的议

案》

2 《关于修订公司部分治理制度的议

案》

3 《关于公司<2025 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》

4 《关于公司<2025 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议

案》

5 《关于提请股东会授权董事会办理

公司 2025 年限制性股票激励计划

……
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