公告日期：2025-12-11

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-084
上海新相微电子股份有限公司
关于2026年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）及子公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于2025年12月4日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次公司预计的 2026 年度日常性关联交易为正常经营活动所需，公司及子公司与关联方之间的交易按照市场价格定价，符合商业惯例，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

公司于2025年12月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事 Peter Hong Xiao（肖
宏）先生、董永生先生、金春燕女士在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据 2026 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：人民币 万元

占 2024 2025 年 1 占 2025

关联 2026年度 年度经审 月 -10 月 年 1 月 本次预计金额与上年实
交易 关联人 预计金额 计的同类 累计已发 -10 月 同 际发生金额差异较大的
类别 业务比例 生的交易 类业务比 原因

（%） 金额 例（％）

京 东 方

科 技 集

团 股 份

有 限 公

司（以下 35,000.00 56.89 16,983.12 32.08 根据公司业务发展需要
向关 简称“京
联人 东方”）
销售 及 其 下
产 属企业
品、 新 晟 合
商品 微 电 子

（重庆）

有 限 公 5,000.00 8.13 0 0 根据公司业务发展需要
司（以下

简称“新

晟合”）

向关
联人
采购 京 东 方

商 及 其 下 5,000.00 7.97 0 0 根据公司业务发展需要
品、 属企业
原材
料等

合计 45,000.00 / 16,983.12 / /

注：2025 年 1 月-10 月累计已发生的交易金额、2025 年 1 月-10 月同类业务均未经
审计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易 2025 年度预计 2025年1月-10月累 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 金额 计已发生的交易金 差异较大的原因

额

向关联人 京东方及 主要是市场波动、公司应
销 售 ……
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