公告日期：2026-04-25

关于上海新相微电子股份有限公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新相微延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,190.5883万股，每股发行价格为人民币11.18元，募集资金总额为人民币102,750.78万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31万元后，实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月29日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况

根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年6月27日、2024年4月27日、2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
和部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-003）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-025）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-056），公司调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集资金投资项 实施单位 投资总额 原拟投入 调整后拟投

号 目 募集资金 入募集资金

合肥AMOLED显 合肥宏芯达微电子

1 示驱动芯片研发 有限公司、上海新 49,291.30 49,291.30 49,000.00

及产业化项目 相微电子股份有限

公司

合肥显示驱动芯 合肥宏芯达微电子

2 片测试生产线建 有限公司、上海新 25,960.00 25,960.00 12,657.46

设项目 相微电子股份有限

公司

上海先进显示芯 上海新相微电子股

3 片研发中心建设 份有限公司 36,651.40 36,651.40 30,000.00

项目

4 补充流动资金 - 40,000.00 40,000.00 0.00

合计 - 151,902.70 151,902.70 91,657.46

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入22,526.07万元。详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
三、募投项目计划和实际投资情况概述

(一)上海先进显示芯片研发中心建设项目情况

本次拟延期的募投项目“上海先进显示芯片研发中心建设项目”由公司作为项目实施主体，调整后拟投入募集资金30,000.00万元，主要投向为建设先进显示芯片研发中心项目。截至2025年12月31日，公司募投项目“上海先进显示芯片研发中心建……
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