公告日期：2026-04-25

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2026-019
上海新相微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》 √

5 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

9 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 √

10 《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金 √

永久补充流动资金的议案》

11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

12 《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并 √

办理相关事宜的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4、6-12 已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，

议案 5 全体董事回避表决。具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com……
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