公告日期：2026-04-25

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2026-005
上海新相微电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度董事会工作报告全面、准确总结了董事会全年履职情况，董事会在 2025 年度的各项决策符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，履职过程规范、有效，切实维护了公司和股东的合法权益，故同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微 2025 年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

董事会认为：公司董事会审计委员会 2025 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定勤勉尽责开展工作，履职程序规范、监督作用有效发挥，提交的履职报告真实、准确、完整地反映了报告期内审计委员会的实际履职情况，故同意本议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

(四) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：报告期内受聘会计师事务所恪守独立、客观、公正的执业准则，规范完成年度审计等相关工作，执业质量与职业素养符合监管要求；审计委员会对会计师事务所的监督履职到位，相关评估及监督情况报告客观反映实际情况，故同意本议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《新相微审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(五) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会认为：各位独立董事于 2025 年度忠实履行独立董事职责，积极参与公司董事会及各专门委员会会议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东利益；各位独立董事的述职报告客观反映了 2025 年度全体独立董事
的履职情况，内容真实、准确、完整。故同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《新相微 2025 年度独立董事述职报告》（Jay Jie Chen 陈捷）、《新相
微 2025 年度独立董事述职报告》（谷至华）、《新相微 2025 年度独立董事述职报告》（周波）。

(六) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的……
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