公告日期：2026-04-25

上海新相微电子股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根 据 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上海 证券 交
易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 ——规 范 运 作 》 等 要 求 ，
上 海 新 相 微 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “公 司 ”）董 事 会 就 公
司 在 任 独 立 董 事 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华的 独 立 性 情 况 进
行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ：

经 核 查 独 立 董 事 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华的 任 职 经 历
以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 不 存 在《 上 市 公 司 独 立 董 事
管 理 办 法》第 六 条 不 得担 任独立 董 事的情 形，在担 任公 司独 立董事
期 间，独 立 董 事 已严 格遵 守中 国证监 会 和上海 证券 交易 所的 相关规
定 ，确 保 有 足 够的 时间 和 精力 勤 勉尽责地 履 行职 责，作出 独立 判断 ，
不 受 公 司 主要 股东、实 际 控制人 或其 他与 公司存 在 利害关系 的 单位
或 个 人 的 影响 。因 此 ， 公 司 独 立 董 事 符 合 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管
理 办 法 》《 上 海 证 券 交易 所科创 板 上市公 司 自律监管 指 引第 1 号 —
—规 范运 作 》中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 。

上 海 新 相 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2026 年 4 月 23 日

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