公告日期：2026-04-25

上海新相微电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年（以下或称“报告期”），上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，开展董事会的各项工作，有效地保障了公司规范运作，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

报告期内，公司坚持稳健经营策略，通过持续优化产品结构、加快产品迭代、提升产品性能，全年业绩实现增长。2025 年度，公司实现营业收入 61,322.80 万元，较上年同期增长 20.86%，实现归属于上市公司股东的净利润 908.76 万元，
较上年同期增长 7.76%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 187,411.19 万
元，较上年同期末增长 4.88%；归属于母公司所有者权益为 154,607.80 万元，较上年同期末下降 1.74%。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会基本情况

报告期内，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了
第二届董事会各专门委员会。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，审议了 67 项议案，公司
全体董事均出席各次会议。2025 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

会议日期 会议名称 审议议案

2025年2月10 第二届董事会 1、《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》；

日 第五次会议 2、《关于调整回购股份方案的议案》；

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金条件的议案》；

2、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金方案的议案》；

3、《关于<上海新相微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议
案》；

4、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》；

5、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；
6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、
第四十三条规定的议案》；

8、《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2
条规定、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海
2025年3月13 第二届董事会 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》；
日 第六次会议 9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组……
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