公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

（Jay Jie Chen 陈捷）

作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定与要求，勤勉尽责地履行独立董事的义务。本人按时出席公司相关会议，深入研讨议案；保持与公司管理层及各部门的顺畅沟通，持续关注公司经营发展；积极发挥监督与建议职能，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、谷至华先生、周波女士，
占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人 1960 年 2 月生，美国国籍，斯坦福大学硕士研究生学历。1982 年 9 月
至 1985 年 12 月，担任上海交通大学出版社物理编辑；1989 年 10 月至 1993 年 7
月，担任 Intel 公司研究中心高级工程师；1993 年 8 月至 1995 年 7 月，担任
Hitachi Koukusai Electric America 区域经理；1995 年 7 月至 1997 年 6 月，
担任 Watkins-Johnson Company 市场销售部总监。2016 年 11 月至 2023 年 2 月，
担任东电半导体设备（上海）有限公司董事长；1997 年 7 月至 2025 年 2 月，担
任东电电子（上海）有限公司董事、总裁、首席运营官；2025 年 3 月至今，担任东电电子（上海）有限公司高级顾问；2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。2025
年 8 月至今，担任大连百傲化学股份有限公司副董事长；2025 年 9 月至今，担任
大连百傲化学股份有限公司非独立董事。

(三) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判
断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席会议的情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
1、出席董事会会议情况

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

独立董事

事会次数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）

Jay Jie Chen（陈捷） 10 10 0 0 0 0

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会。在参加董事会会议时，本人认真审
议了各项议案，除回避表决的议案外，均能充分发表自己的意见和建议，且对各
议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席股东会会议情况

2025 年公司共召开了 3 次股东会，各独立董事应当出席 3 次股东会，本人亲
自出席了 3 次股东会。

3、 出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专
门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2025 年，
公司董事会召开战略委员会会议 4 次，审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会
会议 3 次，提名委员会会议 1 次，本人的出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称 ……
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