公告日期：2026-03-31

芯海科技（深圳）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为芯海科技（深圳）股份
有限公司现任审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员为余进华先生、何晓雄先生、柯春磊先生。
余进华先生为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，
具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议以下议案：

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

3、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专

2025/3/27 项报告的议案》 一致同意通过所有议案
4、《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》

5、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

6、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报

告的议案》

2025/4/28 审议议案：《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 一致同意通过所有议案

2025/8/13 审议议案：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 一致同意通过所有议案

审议以下议案：

2025/8/19 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 一致同意通过所有议案
2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告>的议案》

2025/10/29 审议议案：《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 一致同意通过所有议案

2025/11/7 审议议案：1、《关于续聘会计师事务所的议案》 一致同意通过所有议案

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估内部控制的有效性

1、建立健全公司内控审计的管理制度。

公司按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2025 年度，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》及《内部审计管理制度》的各项要求，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

2、对公司内部控制治理进行监督。

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，持续督查公司相关部门落实相关内部控制制度的要求，指导相关部门不断完善公司内部控制管理工作。经过评估，审计委员会认为，报告期内公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第
一季度报告、2025 年半年度报告和 2025 年第三季度报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

审计委员会还听取了 2025 年度经营层主要经营状况和年度审计最新进展情况的汇报，审阅了公司的财务报告，并针对审计过程中发现的问题及相关事项进行有效沟通，督促审计机构严格落实审计计划。经审议评估，审计委员会认为不存在重大会计差错调整等涉及重要会计判断的事项，也不存在导致非标准无保留意见审计报告的事项。

审计委员会认为公司财务报告是真实、完整和准确的，报告期内公司信息披露情况遵守了公平、公正、公开的原则，公司相关信息披露部门及人员按照法律、法规和公司内部规则的要求做好了信息披露工作，并及时履行了信息披露职责。
（三）监督并评估外部审计机构工作

报告期内，在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“天
健会所”）审计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为天健会所在审计工作……
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