公告日期：2026-04-15

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-018
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 6 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1
栋 3 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 6 日

至2026 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 √

4 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准 √

的议案》

6 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股 √

股东、实际控制人提供担保的议案》

7 《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案》

8 《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制 √

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

9 《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制 √

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

10 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划 √

相关事宜的议案》

11 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

12 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度财务决算报告》和《高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案 1—议案 7已经公司第四届董事会第十五次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
本次提交股东会审议的议案 8—议案 12 已经公司第四届董事会第十六次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.c……
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