公告日期：2026-04-21

证券代码：688595 证券简称：芯海科技
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件

（2026 年 5 月 6 日）

2025 年年度股东会

目录

股东会须知......3
股东会议程......5
议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......7
听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》......8
议案 2：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案......9
听取事项：《2025 年度财务决算报告》......10
议案 3：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案......11
议案 4：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......12

议案 5：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案...... 13

听取事项：《高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准》...... 14议案 6：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的
议案......15
议案 7：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......16议案 8：关于《芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案......20议案 9：关于《芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案......21
议案 10：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案......22
议案 11：关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案......24
议案 12：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......25
附件一：2025 年度董事会工作报告......27
附件二：2025 年度财务决算报告......36
附件三：高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准...... 42

股东会须知

为保障芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。