公告日期：2025-05-24

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-040
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于董事会 2024 年度工作报告的议案 √

2 关于监事会 2024 年度工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2025 年度审计机构的议案

7 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

8 关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董 √

事津贴方案的议案

9 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

10 关于申请注册发行债务融资工具的议案 √

11.00 关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案 √

11.01 关于修订公司章程的议案 √

11.02 关于修订股东会议事规则的议案 √

11.03 关于修订董事会议事规则的议案 √

11.04 关于修订监事会议事规则的议案 √

注：本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，相关公告
已分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上予以披露。公司将在 2024年年度股……
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