公告日期：2025-05-24

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）法律、法
规，以及《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定本规则。本规则所涉及到的术语和未载明的事项
均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
第二章 监事会的组成和职权

第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。

监事会设主席 1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事
过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持监事会会议。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举
产生。

监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

第三条 监事会行使下列职权：

(一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担；

(九) 《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第三章 会议召集和召开

第四条 监事会会议分为定期和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一次会议。
监事可以提议召开临时监事会会议。

出现下列情况之一的，监事会应在 3 日内召开临时会议：

(一) 监事会主席认为必要时；

(二) 三分之二以上监事提议召开时；

(三) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规
定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议
时；

(四) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害
或在市场中造成恶劣影响时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(六) 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者
被公开谴责时；

(七) 发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋
势时；

(八) 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法
表示意见的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编
制存在不符合相关会计制度的规定时；

(九) 《公司章程》规定的其他情形。

第五条 召开定期监事会会议，应至少提前 10 天通知全体监事。通知方式包
括专人送出、传真或邮件方式。

监事会召开临时监事会会议的，应当于会议召开 3 日以前以专人送出、
邮件、传真方式通知全体监事。情……
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