公告日期：2025-05-24

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-039
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开
公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》，具体内容如下：

一、公司章程主要修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》具体修订情况参见公告附件：《公司章程》修订对照表，除修订对照表中的条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、经营范围变更情况

因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

原经营范围 变更后经营范围

一般项目：普通机械设备安装服务；通 一般项目：普通机械设备安装服务；通
用设备制造（不含特种设备制造）；专 用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制 用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；......金属材料销 造）；特种设备销售；......金属材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造； 售；化工产品销售（不含许可类化工产气体、液体分离及纯净设备销售；...... 品）；气体、液体分离及纯净设备制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；......

三、注册资本变更情况

公司于 2024 年 4 月 25 日披露《公司章程（2024 年 4 月修订）》之后，公
司 2021 年股票期权和 2021 年第二期股票期权均发生自主行权，导致公司注册资
本发生变更。2024 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 20 日期间，已行权并完成登记
8,511,016 股。上述期权行权后，公司的注册资本由 28,360.6254 万元变更为
29,211.7270 万元，公司的股本总数由 283,606,254 股变更为 292,117,270 股。

四、公司部分治理制度的修订情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定以及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订。具体明细如下表：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 修订 是

上述拟修订的制度中《股东会议事规则》与《董事会议事规则》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，《监事会议事规则》已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司本次修订后的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。敬请投资者注意查询。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 24 日

附件：《公司章程》修订对照表

章程全文将所有的“股东大会”替换为“股东会”，其他条款修订情况如下：

章节 修订前条款 修订后……
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