公告日期：2025-07-09

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-050
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于筹划收购股权事项并签署《股权收购意向协议》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）拟以现金方式购买辽宁汉京半导体材料有限公司（以下简称“汉京半导体”或“标的公司”）5 名股东持有的 62.23%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。交易各方对本次交易签署了《股权收购意向协议》。

●根据初步调查情况以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易契合公司发展战略。交易完成后，公司将为汉京半导体导入更多客户资源，同时在产品拓展、技术研发、运营能力等方面产生较强的协同效应，使公司在半导体核心零组件领域取得更大成长，推动 OPEX 业务发展，提升公司的核心竞争力与持续的业绩增长动力。

●本次交易最终的收购协议尚未签署。本次签署《股权收购意向协议》系确定各方合作意愿和交易核心条款，该交易事项尚存在不确定性。公司后续将积极推进本次交易的完成，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行董事会审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 交易概述

（一）交易的基本情况

石英制品和碳化硅陶瓷制品产业是半导体制造等高科技领域的关键支撑行业，因其卓越的高纯度、耐高温、低膨胀、耐腐蚀等特性，广泛应用于单晶硅片制造和晶圆制造的各个环节，是半导体芯片光刻、刻蚀、扩散、清洗等工艺制程中不可或缺的高耗零部件。半导体生产配套的石英制品和先进陶瓷材料制品均具有技术壁垒高、验证导入难度大的特点。国内市场长期被国外企业垄断，国产替代空间巨大。

汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术，主要产品包含石英管、石英舟、石英环、碳化硅陶瓷舟、碳化硅陶瓷管、碳化硅陶瓷保温筒等。汉京半导体作为国内首家碳化硅耗材生产商、国内石英制品产业的头部供应商，以优越的技术和稳定的品质成为东京电子（TEL）、日立国际电气（KE）等国际头部半导体设备厂商的核心供应商，同时产品已经导入台积电（TSMC）等众多国内外一线晶圆厂，以及北方华创、拓荆、中微等国内著名半导体工艺设备厂商。汉京半导体实现了半导体“卡脖子”关键材料的国产替代，部分产品市占率已超越国际供应商。目前汉京半导体正处于高速发展期，除现有产线外，还在推进高端产线建设，包括国内第一条极高纯石英生产线，其产品等级将对应 10 纳米以下的半导体先进工艺制程；同时正在建设国内第一条半导体碳化硅零部件生产线，在先进碳化硅零部件领域突破“卡脖子”产品。

公司拟以现金方式向 SINGAREVIVAL 控股私人有限公司（以下简称
“SINGAREVIVAL”）、沈阳秦科创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“沈阳秦科”）、上海汉富集业咨询管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海汉富”）、辽宁汉宥咨询管理合伙企业(有限合伙）（以下简称“辽宁汉宥”）、辽宁唐科咨询管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“辽宁唐科”）5 名标的公司股东购买其持有的汉京半导体总计 62.23%的股权,并将标的公司纳入合并报表范围。

序号 交易对方 持股比例（%） 转让比例（%）

1 SINGAREVIVAL 41.2000 41.2000

2 沈阳秦科 11.6000 11.6000

3 上海汉富 2.2000 2.2000

4 辽宁汉宥 4.6856 1.6800

5 辽宁唐科 15.5462 5.5500

合计 75.2318 62.2300

公司将以现金支付……
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