公告日期：2026-04-18

上海正帆科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，上海正帆科技股份有限公司董
事会审计委员会 2025 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度
履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事余显财、程家茂、董事黄勇组成，
其中会计专业人士余显财为审计委员会主任委员，黄勇、程家茂为委员。

2025 年 12 月 25 日，因公司治理结构调整，黄勇辞去董事及董事会审计委
员会委员职务，2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选
举朱莎担任公司职工董事，同日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于选举审计委员会委员的议案》，同意选举朱莎女士为公司第四届审计
委员会委员。

全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况：

序

时间 届次 审议内容

号

1. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

3. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

4. 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使
第四届审计委员 用情况的专项报告的议案

1 2025.4.28 会第四次会议 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
5.

案

6. 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

7. 关于会计师事务所的选聘文件的议案

8. 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年度审计机构的议案

9. 2024 年度审计委员会履职情况报告

10.2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
11.2024 年度审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告

12.2024 年度内部审计工作报告

1.关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
第四届审计委员 2.关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际
2 2025.8.29 使用情况的专项报告的议案

会第五次会议

3.关于公司 2025 年半年度企业内部审计工作报
告的议案

第四届审计委员 1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案

3 2025.10.30 会第六次会议 2. 关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报
告的议案

第四届审计委员

4 2025.12.23 会第七次会议 1.关于 2025 年度报告预审情况的议案

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内担任……
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