公告日期：2026-04-30

上海正帆科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

股票简称：正帆科技

股票代码：688596

目录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......4

议案一、关于董事会 2025 年度工作报告的议案......6

议案二、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......7
议案三、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案......9

议案四、关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案...... 12

议案五、关于开展金融衍生品交易业务的议案...... 15

议案六、关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案......18
议案七、关于确认 2025 年度董事薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议

案......19
议案八、关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减

少公司注册资本的议案......20

听取事项、独立董事 2025 年度述职报告......23

上海正帆科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，根据《公司
法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次会议由股东代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

上海正帆科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 8日（星期五）15：00

会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生

见证律所：国浩律师（上海）事务所

会议召开形式：现场结合网络投票

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、推举计票、监票成员

四、提请股东会审议如下议案：

1、关于董事会 2025 年度工作报告的议案

2、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

3、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

4、关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

5、关于开展金融衍生品交易业务的议案

6、关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

7、关于确认 2025 年度董事薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案

8、关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案

本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

五、与会股东或股东代表发言、提问

六、与会股东或股东代表投票表决

七、休会，统计表决结果

八、复会，主持人宣布表决结果和决议

九、见证律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案一

上海正帆科技股份有限公司

关于董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格……
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