公告日期：2025-11-18

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-081
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分

公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日
召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，上述议案及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。

公司第四届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，公司对《公
司章程》相关条款做出相应修改。《公司章程》的其他主要修订对比详见附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权相关人员根据变更实际情况办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》。

三、修订及制定部分公司治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订及制定了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 名称 变更情况 是否提交

股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《总经理工作细则》 修订 否

5 《董事会秘书工作制度》 修订 否

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《信息披露管理制度》 修订 否

10 《投资者关系管理制度》 修订 否

11 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 修订 是

12 《年报信息披露重大差错责任追究制度……
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