公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

章 程

（二零二五年十一月）

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东的一般规定 ......8

第二节 控股股东和实际控制人 ......11

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......18

第五节 股东会的提案与通知 ......20

第六节 股东会的召开 ......22

第七节 股东会的表决和决议 ......25
第五章 董事和董事会 ...... 28

第一节 董事的一般规定 ......28

第二节 董事会 ......32

第三节 独立董事 ......37

第四节 董事会专门委员会 ......41
第六章 高级管理人员 ...... 43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度 ......45

第二节 利润分配 ......45

第三节 内部审计 ......49

第四节 会计师事务所的聘任 ......49
第八章 通知和公告 ...... 50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ......51

第二节 解散和清算 ......53
第十章 修改章程 ...... 55
第十一章 附则 ...... 56

北京煜邦电力技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电
力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自
主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9111011410269391XD。

第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]1354 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于
2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册中文名称：北京煜邦电力技术股份有限公司，简称：煜邦
电力

公司英文名称：Beijing Yupont Electric Power Technology Co., Ltd.
住所：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼

邮政编码：100013

第五条 公司注册资本为人民币 336,060,004 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动……
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