公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允
性、合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》
《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文
件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），制定本制度。

第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称“子公司”）发生的
关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决
议后及时通知公司履行有关信息披露义务。

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司
的持股比例适用本制度的规定。

公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制
度的规定履行信息披露义务。

第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

第二章 关联人及关联交易认定

第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。
第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

(二) 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控
股子公司以外的法人或其他组织；

(三) 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，
或者由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员
的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(四) 持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织，及其一致行动
人；

(五) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二月内，存
在上述情形之一的；

(六) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式原则
认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的
法人或其他组织。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

(二) 公司董事、高级管理人员；

(三) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事及高级管
理人员；

(四) 本条第（一）项至第（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，
包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八
周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
(五) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，
存在上述情形之一的；

(六) 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式原则认
定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自
然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

(一) 因与公司或其关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后，
或在未来十二个月内，具有前述本条（一）、（二）规定情形

之一的；

(二) 过去十二个月内，曾经具有前述本条（一）、（二）规定情形
之一的。

第八条 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以……
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