公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和质量，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等有关规定，结合
公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专
业委员会，对董事会负责。

第三条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资
进行可行性研究并提出建议。战略委员会应当对公司重大战略调整
及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大
投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章 战略委员会委员

第四条 战略委员会成员由五名公司董事组成。战略委员会委员由公司董事
会选举产生。

第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任一名作为召集人，由公司董事长担任，负责召集
和主持战略委员会工作。

第七条 战略委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人
选的情形；

（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政
处罚的情形；

（四）具备良好的道德品行，具有企业管理等相关专业知识或工作
背景；

（五）符合有关法律、行政法规或《公司章程》规定的其他条件。
第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战
略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委
员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第九条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以
连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会
应根据本工作细则及时补足委员人数。在董事会根据本工作细则及
时补足委员人数之前，原委员仍应按本工作细则履行相关职权。
第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责与权限

第十一条 战略委员会行使下列职权：

（一）审议公司的中长期发展规划、经营目标和发展方针；

（二）审议公司的战略实施计划和战略调整计划；

（三）审议公司的市场、研发、融投资、人力资源等特定战略分析
报告；

（四）审议公司的重大战略性投资、融资方案的可行性分析报告；
（五）审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方
案；

（六）审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告；

（七）审议控股子公司的公司章程和战略规划；

（八）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重
大事项；

（九）董事会授予的其他职责。

第十二条 战略委员会召集人的职责权限如下:

(一)召集、主持战略委员会会议;

(二)督促、检查战略委员会会议决议的执行;

(三)签署战略委员会重要文件;

(四)向公司董事会报告工作;

(五)董事会授予的其他职权。

第十三条 战略委员会行使职权必须符合相关法律法规以及……
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