公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与投
资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者
特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和其他法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，
制定本制度。

第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上
海证券交易所有关业务规则的规定。

第三条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流
和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进
投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，
实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内
容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。公司应
当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前十五日内接受投资者现
场调研、媒体采访等。

上述投资者关系管理工作包括公司在上交所“上证 e 互动”网络平
台（以下简称“上证 e 互动平台”）发布各类信息的行为。

第五条 公司应指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人。除非得到明确
授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在投
第六条 公司应当组织公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和
相关人员进行投资者关系管理工作相关知识的培训或学习，提高其
与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和
规章制度的理解，树立公平披露意识。在开展重大的投资者关系促
进活动时，还可做专题培训。

第二章 投资者关系管理的基本原则

第七条 投资者关系工作的基本原则是：

（一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露
义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、
行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵
守的道德规范和行为准则；

（二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待
所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便
利；

（三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取
投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

（四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚
信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场
生态。

第八条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员
不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：

（一） 透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的
信息相冲突的信息；

（二） 透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；

（三） 选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；

（四） 对公司证券价格作出预测或承诺；

（五） 未得到明确授权的情况下代表公司发言；

（六） 歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行
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