公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）重大
信息内部报告工作，明确公司各部门、各分子公司以及有关人员重
大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的及时、真实、准
确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公
司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按
照本制度规定负有报告义务的单位、部门和有关人员，应当及时将
相关信息向董事长、董事会秘书及证券部进行报告的制度。

第三条 本制度所称“重大信息内部报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、核心技术人员；

（二）公司各部门以及各子公司的负责人；

（三）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东及其
一致行动人；

（四）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员；

（五）由于所任公司职务，参与公司重大事项筹划、论证、决策环
节等可以获取公司重大信息的人员；

（六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第四条 重大信息内部报告义务人应在本制度规定的时间内向证券部履行信

息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带
有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。

第五条 本制度适用于公司及其下属各部门、分支机构、控股子公司和公司
能够施加重大影响的参股子公司(简称“参股子公司”，与控股子公
司统称“子公司”)。

第六条 重大信息内部报告义务人在公司重大信息公开前，应当将该信息的
知情者控制在最小范围内，不得泄露公司该等重大信息，不得利用
该等信息进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其衍生品种交易价
格。

第二章 重大信息的范围

第七条 在本章规定的重大信息出现时，重大信息报告义务人应及时、准确、
真实、完整地通过董事会秘书向董事会予以报告有关信息。

第八条 应报告的交易

（一）“交易”包括以下事项：

（1）购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为)；

（2）对外投资(购买低风险银行理财产品的除外)；

（3）转让或者受让研发项目；

（4）签订许可使用协议；

（5）提供担保(含对控股子公司担保等)；

（6）租入或者租出资产；

（7）委托或者受托管理资产和业务；

（8）赠与或者受赠资产；

（9）债权、债务重组；

（10）提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)；

（11）放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等)；

（12）证券交易所认定的其他交易。
（二）本条第（一）款所述提供担保、提供财务资助事项，不论金额大小，重大信息内部报告义务人均需及时报告，其他交易事项达到下列标准之一的，应当及时报告：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；
（2）交易的成交金额占上市公司市值的百分之十以上；

（3）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市
公司市值的百分之十以上；

（4）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占
上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，……
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