公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及
其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确
保管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《北京煜邦电力技术股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实
施股东会、董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件、
公司章程以及本工作细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。

第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘

第四条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制。
第五条 公司总经理经董事长提名，由董事会聘任。副总经理、财务总监及其他
高级管理人员经总经理提名，由董事会聘任。

第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任
总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数
的二分之一。

第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第八条 公司总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有专业或管理知识以及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系
和统揽全局的能力；

（三）具有企业经营管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家政策、
法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第九条 下列情形之一的人士不得担任公司总经理或其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理或其他高级管理人员的，该聘任无效。总经理
或其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，
停止其履职。

第十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得
担任公司的总经理或其他高级管理人员。

公司总经理及其他高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪
水。

第十一条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人
提出解聘的理由。

第十二条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，其对公司和
股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间
内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有
效，直至该秘密成……
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