公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范
运作和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事制度，提高独立
董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独
董管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（以下简称“《监管指引》”）、《科创
板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》《国务院
办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、
规范性文件和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公
司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名
会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，
应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
(一) 具有注册会计师执业资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称
或者博士学位；

(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理

等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者
与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影
响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并
实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，
提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参
加相关培训并根据相关规定取得证券交易所认可的独立董事资格证
书。

第二章 独立董事的任职资格

第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事
应当符合下列基本条件：

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；

(二) 具有《独董管理办法》等法律、法规、《公司章程》有关规
定要求的独立性；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经
济等工作经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律、法规及《公司章程》规定的其他条件。

独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺
参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

第八条 独立董事应具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；

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