公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生程序，为公司选拔
合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）为董事会下设的
专门工作机构，对董事会负责。提名委员会的提案应当提交董事
会审议决定。

第三条 提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序
并提出建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候
选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

.第二章 提名委员会委员

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任一名作为召集人，由独立董事委员担任，负责
召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会
批准产生。

第七条 提名委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的禁止性情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当
人选的情形；

（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的情形；

（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财
务、法律等相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律、行政法规或《公司章程》规定的其他条件。
第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。连续两次未能亲
自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见
报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第九条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，为使提名委员会的人员
组成符合本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则自前述事
实发生之日起六十日内补足委员人数。在董事会根据本工作细则
及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权。
第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委
员。

第三章 职责与权限

第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第十二条 提名委员会主要行使下列职责：

（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模
和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
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