公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董
事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水
平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和其他法律以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公
司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司设董事会，董事会由七至十一名董事组成，其中应当至少包括
三分之一的独立董事。公司设董事长一人，由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会及董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委
员会的议事规则由董事会负责制定。

各专门委员会对董事会负责，在董事会的统一领导下，为董事会决
策提供建议、咨询意见。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承
担。

第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连
选连任。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及
上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授
予的其他职权。

第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准的审计报告
向股东会作出说明。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决
策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东会批准。

第八条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）在发生重大自然灾害等不可抗力事件或其他重大事件、不及
时处置将会对公司或股东利益造成严重损害的情况下，对公司事务
行使符合法律规定和公司及股东利益的特别处……
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