公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

股东会累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维
护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及《北京
煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制
定本实施细则。

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上（含两名）
董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总
数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权
全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位
董事候选人，按得票多少依次决定董事人选的一项制度。

第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以
上的，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当实施累积投票制。
董事会应当在召开股东会的通知中，说明该次董事的选举采取累积
投票制。

第四条 本细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任
的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相
关规定。

第五条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的
人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人
的人数多于拟选出的董事人数。

第六条 公司非职工董事候选人名单由公司董事会以提案的方式提请股东会

表决。

第七条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第八条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，
即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第二章 累积投票制的投票原则和程序

第九条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其
拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥
有的表决权分别投给全部董事候选人。

第十条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十一条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的
全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选
人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，
差额部分视为放弃表决权。

第十二条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举
应分开进行，均采用累积投票制选举。

选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的
股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只
能投向该次股东会的独立董事候选人。

选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有
的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票
权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

第十三条 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股
东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。

第十四条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票
应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、

所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著
位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第十五条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托
他人代为投票。

第三章 董事的当选原则

第十六条 在公司股东会实行累积投票制时，董事的当选原则：

（一）董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事，
……
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