公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，法律、法规、上海证券交易所
其他相关规定及《公司章程》对公司高级管理人员的规定，适用于
董事会秘书。

第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务并作为公司与上
海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书应当具备相应任职条
件和资格，忠实、勤勉履行职责，对公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质，并具备履行职责所必需的工
作经验。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

(二) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会
采取市场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；

(四) 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘
书；

(五) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时
披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，
并提示相关风险。

第三章 董事会秘书的主要职责

第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：

(一) 办理公司信息披露管理事务，协调公司信息披露工作；

(二) 组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息
披露义务人遵守信息披露相关规定；

(三) 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督
促董事会及时披露或澄清，及时回复证券交易所的问询；
(四) 组织筹备董事会会议和股东会，列席股东会、董事会会议及
其专门委员会会议，列席高级管理人员相关会议；

(五) 负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接
待和服务工作机制；

(六) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露
时，及时向上海证券交易所报告并公告；

(七) 负责公司股权管理事务，包括保管公司股东持股资料，办理
限售股相关事项；

(八) 组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律

法规和其他规范性文件的培训。

(九) 提示公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉
前述人员违反相关法律、法规、其他规范性文件或《公司章
程》，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并向上海
证券交易所报告。

(十) 应履行《公司法》《证券法》以及中国证监会和上海证券交易
所要求履行的其他职责。

第六条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。