公告日期：2025-12-10

兴业证券股份有限公司

关于北京煜邦电力技术股份有限公司

部分募投项目增加实施地点的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力本次部分募投项目增加实施地点的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特
定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，
合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 26 日出具了报告号为
“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金 变更后募集 截至 2025 年 11 募集资金

号 项目名称 计划投资 资金投资总 月 30 日募集资 投入进度 实施地点

总额 额 金累计投入

北京技术

1 研发中心 20,475.95 17,728.37 9,806.04 55.31% 北京市东城区航星
暨总部建 科技园航星 1 号楼
设项目

序 募集资金 变更后募集 截至 2025 年 11 募集资金

号 项目名称 计划投资 资金投资总 月 30 日募集资 投入进度 实施地点

总额 额 金累计投入

浙江省嘉兴市海盐
县武原街道丰潭路
海盐试验 929 号；

2 测试中心 6,896.71 4,173.25 1,305.22 31.28% 浙江省杭州市；

技术改进 浙江省嘉兴市海盐
项目 县武原街道东海大
道6066号金星产业
园 1#厂房

海盐智能

巡检装备

3 与新一代 12,991.88 8,680.18 2,185.46 25.18% 浙江省嘉兴市海盐
智能电力 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。