公告日期：2026-01-15

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-002
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

普通股股东人数 79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,209,805

普通股股东所持有表决权数量 111,209,805

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.72

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.72

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书石瑜女士出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 110,114,050 99.0146 1,039,039 0.9343 56,716 0.0511

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于申请

2026 年度

1 综 合授 信 22,305,350 95.3175 1,039,039 4.4401 56,716 0.2424
额 度及 担

保 额度 预

计的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股

东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》

的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会

议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

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