公告日期：2026-04-25

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-010
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知
已于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议，公司《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2025 年年度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2025 年的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2025 年度财务情况，公司财务部起草了《2025 年度财务决算报告》。
经董事会审议，同意公司《2025 年度财务决算报告》。经审议，公司董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度财务收支状况、经营成果及财务状况，决算程序合法合规。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁周德勤先生根据2025年工作情况，编写了《2025年度总裁工作报告》，对 2025 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济与市场情况和公司发展目标提出公司 2026 年经营计划。与会董事认真听取了总裁周德勤先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议及股东会、管理经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。公司董事会同意通过其工作报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经董事会审议，2025 年，公司董事会依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，有效提升公司治理水平和运营管理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，履行了法律法规及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
经董事会审议，2025 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作
用，维护公司与全体股东的合法权益，勤勉尽责的履行了审计委员会的职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.s……
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