公告日期：2026-04-25

北京煜邦电力技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张建功作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人基本情况

本人张建功，1960 年出生，中共党员，教授级高工。2024 年 5 月至今
担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影响进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会会议和 7 次股东会。本人作为独立董事，
具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 次数 次数 亲自参加会议

14 14 0 0 否 7

2025 年，本人亲自出席公司董事会和股东会，在会议召开前，细致研读相

关资料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进

行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事

项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验，结合公司运

营实际，向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发

表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全

体股东的利益。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出反

对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人作为提名委员会主任委员（召集人）和战略委员会委员，按照公司各专门委

员会议事规则的有关要求，召集或出席专门委员会会议，认真履行职责。2025

年，公司共召开 2 次提名委员会会议、5 次战略委员会会议，本人均亲自参加，

具体情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人应出席会议次数 本人实际出席会议次数

审计委员会 8 -- --

战略委员会 4 -- --

提名委员会 2 2 2

薪酬与考核委员会 5 -- --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

2025 年，本人召集和主持提名委员会会议 2 次，审议通过了《关于修订<董

事会提名委员会议事规则>的议案》的修订和《关于部分高级管理人员职务调整

的议案》；出席战略委员会会议 5 次，重点关注海外子公司的设立与投资、对外

股权投资等事项。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2025 年

度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案》。本人……
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