公告日期：2026-04-25

兴业证券股份有限公司

关于北京煜邦电力技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为正在履行北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金
已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日
进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 7 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 41,080.60

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 716.07

二、募集资金净额 40,364.53

减：

以前年度已使用金额 8,975.87

本年度使用金额 5,038.18

暂时补流金额 -

现金管理金额 13,000.00

加：

募集资金利息收入扣除手续费净额 117.23

募集资金现金管理收益 1,108.32

尚未支付的发行费用 13.95

三、报告期期末募集专户余额 14,589.97

注 1：除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为 13,000.00 万元。
注 2：募集资金余额包括募集资金专户余额 14,589.97 万元以及现金管理余额 13,000.00 万元，合计 27,589.97
万元。
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